Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 24 Eylül 2026 tarihinde sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği döneme ait pay sahibi bilgilerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletti.
MASAK hangi kurumlarda ve kaç yöneticiyi inceledi?
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemin güvenliğinin korunması amacıyla Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticiye ait finansal hareketleri inceledi. İncelemeler sonucunda hazırlanan 2 analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ayrıca bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılması şüphesiyle hazırlanan 1 ayrı analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
TEFAS dışındaki fon sahipleri nasıl takip ediliyor?
İncelemeye konu olan yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler ilgili kurumlarla paylaşıldı. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analizler sürdürülüyor. İnceleme kapsamındaki kişiler için bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye sokuldu.
Ne kadarlık şüpheli işlem durduruldu?
Yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik uygulanan sıkılaştırılmış izleme çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Durdurulan bu işlemler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.
