İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gazeteci Cem Küçük'e yönelik halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından hazırlanan raporda, Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerinin gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin profiliyle bağdaşmadığı belirtildi.
Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında ne kadar para hareketi tespit edildi?
Tahir Sarıkaya'nın 2017-2026 dönemini kapsayan banka hesaplarında toplam 236 milyon 103 bin lirayı aşan para hareketi belirlendi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, söz konusu dönemde hesaplara 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. KOM analizinde, bu tutarların 69 milyon 649 bin 61 liralık giriş ile 106 milyon 524 bin 970 liralık çıkış kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklıkta olduğu vurgulandı.
Kripto para ve Kıbrıs otel transferlerinde hangi şüpheler yer alıyor?
Tahir Sarıkaya'nın finansal hareketlerinde Paribu kripto para platformu üzerinden 48 milyon 978 bin lirayı bulan giriş ve çıkışlar tespit edildi. Raporda ayrıca Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan transferlere de yer verildi. Kıbrıs'ta bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderilirken, başka bir otelden ise Tahir Sarıkaya'nın hesabına 420 bin lira geldiği ve aynı şirkete 500 bin lira gönderildiği belirlendi. Dosyadaki değerlendirmelerde otel bağlantılı bu para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu ifade edildi.
Eşinin şirket hesaplarında ne kadar para hareketi görüldü?
Tahir Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira giriş, 221 milyon 503 bin 879 lira çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 liralık hareket saptandı. Kadın çantası ve ayakkabısı satışı yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu kaydedilerek vergi incelemesi yapılması gerektiği bildirildi.
